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德国Wirecard会计丑闻内幕曝光:员工用塑料袋转移现金

分类:新闻资讯

时间:2023-11-21 22:01:25

北京时间4月22日晚间消息,据报道,德国支付巨头Wirecard前员工称,在过往的几年中,Wirecard员工用塑料袋将数百万欧元现金从公司慕尼黑总部运出。这表明,Wirecard遭到的洗劫比之前所知的还要肆无忌惮。

德国Wirecard会计丑闻内幕曝光:员工用塑料袋转移现金

Wirecard曾是一家雄心勃勃的金融科技公司,巅峰时期的市值高达240亿欧元。但往年夏天,由于一起大规模的会计欺诈案而破产,原因是存放在亚洲银行中的19亿欧元(约合21亿美元)现金“不知去向”,欠下债权人近40亿美元。

知情人士本日称,Wirecard前员工告诉调查欺诈案的慕尼黑警方,公司员工曾多次从Wirecard总部转移大量现金。这些前员工称,这种做法早在2012年就开始了,六位数(十万级)的钞票经常被装在阿尔迪(Aldi)和里德尔(Lidl)塑料袋里。目前还不清楚这笔现金的总额、现金往向,以及将其从大楼中移走的目的。

Wirecard的主要业务是为商家处理支付,它拥有自己的银行,但没有分行。随着时间的推移,对现金的需求不中断增加,Wirecard银行购买了一个保险箱,该保险箱位于Wirecard慕尼黑郊区总部。

其中一位知情人士称,2017年5月,在保险箱装满的时候,有一笔50万欧元的现金被提走。此外,一些现金需要躲在办公室的其他地方。另据一名在Wirecard总部工作了近两年(直至2018年)的前员工称,金额在20万欧元至70万欧元之间的资金经常被转移,有时每周几次。

这意味着,可能有超过1亿欧元的资金被转移。但这些知情人士称,警方查获的银行记录只记录了大约600万欧元的现金提取。

至少有部分现金被Wirecard银行的客户记录为提取,其中包括菲律宾支付公司PayEasy等可疑的贸易合作伙伴。之前,检察官已指控PayEasy是欺诈的核心实体之一。

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